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Money laundering
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1.
洗钱
订购中
著者:
橘玲
出版社:
中信出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
I313.455.7/234
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内容简介
著者简介
2.
内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践:law and regulation
订购中
著者:
亚历山大,Richard Alexander
出版社:
法律出版社
出版日期: 2011
文献类型:
图书 , 索书号:
D950.228/2
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内容简介
著者简介
3.
洗钱罪的理论与司法认定研究
订购中
著者:
王新
出版社:
北京大学出版社
出版日期: 2024
文献类型:
图书 , 索书号:
D924.334/262
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内容简介
著者简介
4.
宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究
订购中
著者:
高增安
出版社:
科学出版社
出版日期: 2017
文献类型:
图书 , 索书号:
D922.281.4/35
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内容简介
著者简介
5.
洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究
订购中
著者:
梅德祥
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2017
文献类型:
图书 , 索书号:
D924.334/193
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内容简介
著者简介
6.
防止洗钱及恐怖融资:银行监管实用指南:a practical guide for bank supervisors
订购中
著者:
沙塔内,Pierre-Laurent Chatain
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F830.2/128
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内容简介
著者简介
7.
金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
订购中
著者:
冯怡
出版社:
中国商业出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书 , 索书号:
F832.3/68
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内容简介
著者简介
8.
恐怖主义势力的筹资、洗钱及避税手段:部分国家及地区金融情报机构运行情况调研:examining the performance of financial intelligence units
订购中
著者:
德索萨,Jayesh D'Souza
出版社:
中国人民公安大学出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书 , 索书号:
D815.5/99
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试读信息
内容简介
著者简介
9.
全球化视野下中国洗钱犯罪对策研究
订购中
著者:
陈捷
出版社:
中国书籍出版社
出版日期: 2013
文献类型:
图书 , 索书号:
D924.334/182
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试读信息
内容简介
著者简介
10.
美国银行保密法/反洗钱检查手册
订购中
著者:
唐旭
出版社:
中国检察出版社
出版日期: 2009
文献类型:
图书 , 索书号:
D971.23/48
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